24 января, 2024 – Ozon Holdings PLC (MOEX, AIX: «OZON», далее «мы», «нас», «наш», «Ozon» или «Компания») провели годовое общее собрание акционеров (далее «ГОСА»), в среду, 24 января 2024 года. По результатам голосования все вопросы повестки, представленные для рассмотрения на ГОСА, были утверждены.
Уведомление о ГОСА было направлено акционерам компании, включенным в реестр, а также всем зарегистрированным держателям американских депозитарных акций (далее – «ADS») через депозитарий Компании BNY (Nominees) Limited. Оба акционера, владеющие акциями Класса А, подали свои голоса и надлежащим образом проголосовали по вопросу избрания неисполнительных директоров в соответствии с положениями 75A и 75B Устава Компании.
Ниже приводится краткое описание повестки ГОСА, голосование по которой состоялось 24 января 2024 года:
1. Утверждение аудированной консолидированной и отдельной финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, вместе с соответствующими отчетами независимых аудиторов и отчетами руководства, где это применимо.
2. Назначение Yiallourides & Partners Ltd (Кипр) и переназначение JSC KEPT (Россия) в качестве аудиторов Компании на основании рекомендации Комитета по аудиту на срок с момента проведения ГОСА до момента проведения следующего годового общего собрания Компании и предоставление Совету директоров полномочий по установлению вознаграждения аудиторам.
3. Переизбрание директоров на основании рекомендации Комитета по назначениям и кандидатур, предложенных держателями акций класса А (при этом остальные директора остаются на своих постах):
3a. Игоря Герасимова в качестве исполнительного директора;
3b. Дмитрия Каменского в качестве неисполнительного директора; и
3c. Елену Ивашенцеву в качестве неисполнительного директора.
4. Утверждение вознаграждения директоров на основании рекомендации Комитета по вознаграждениям.
По вопросу утверждения аудированной консолидированной и отдельной финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, вместе с соответствующими отчетами независимых аудиторов и отчетами руководства, где это применимо, результаты окончательного голосования были следующими:
По вопросу о назначении и переназначении аудиторов Компании Yiallourides & Partners Ltd (Кипр) и JSC KEPT (Россия), соответственно, на срок с момента проведения ГОСА до момента проведения следующего годового общего собрания Компании, а также о предоставлении Совету директоров полномочий по установлению вознаграждения аудиторам, результаты окончательного голосования были следующими:
По вопросу о переизбрании директоров на основании рекомендации Комитета по назначениям и кандидатур, предложенных держателями акций класса А (при этом остальные директора остаются на своих постах), результаты окончательного голосования были следующими: Уведомление о ГОСА было направлено акционерам компании, включенным в реестр, а также всем зарегистрированным держателям американских депозитарных акций (далее – «ADS») через депозитарий Компании BNY (Nominees) Limited. Оба акционера, владеющие акциями Класса А, подали свои голоса и надлежащим образом проголосовали по вопросу избрания неисполнительных директоров в соответствии с положениями 75A и 75B Устава Компании.
Ниже приводится краткое описание повестки ГОСА, голосование по которой состоялось 24 января 2024 года:
1. Утверждение аудированной консолидированной и отдельной финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, вместе с соответствующими отчетами независимых аудиторов и отчетами руководства, где это применимо.
2. Назначение Yiallourides & Partners Ltd (Кипр) и переназначение JSC KEPT (Россия) в качестве аудиторов Компании на основании рекомендации Комитета по аудиту на срок с момента проведения ГОСА до момента проведения следующего годового общего собрания Компании и предоставление Совету директоров полномочий по установлению вознаграждения аудиторам.
3. Переизбрание директоров на основании рекомендации Комитета по назначениям и кандидатур, предложенных держателями акций класса А (при этом остальные директора остаются на своих постах):
3a. Игоря Герасимова в качестве исполнительного директора;
3b. Дмитрия Каменского в качестве неисполнительного директора; и
3c. Елену Ивашенцеву в качестве неисполнительного директора.
4. Утверждение вознаграждения директоров на основании рекомендации Комитета по вознаграждениям.
По вопросу утверждения аудированной консолидированной и отдельной финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, вместе с соответствующими отчетами независимых аудиторов и отчетами руководства, где это применимо, результаты окончательного голосования были следующими:
| Голоса «За» |
|
Голоса «Против» |
|
Воздержались |
| 130 409 845 | 86 596 | 63 140 |
По вопросу о назначении и переназначении аудиторов Компании Yiallourides & Partners Ltd (Кипр) и JSC KEPT (Россия), соответственно, на срок с момента проведения ГОСА до момента проведения следующего годового общего собрания Компании, а также о предоставлении Совету директоров полномочий по установлению вознаграждения аудиторам, результаты окончательного голосования были следующими:
| Голоса «За» |
|
Голоса «Против» |
|
Воздержались |
| 130 554 315 | 2 862 | 2 402 |
В качестве исполнительного директора был переизбран следующий директор:
| Директор Голоса «За» | Голоса «Против» | Воздержались | ||
| Игорь Герасимов 65 034 958 | 2 847 795 | 2 710 |
В качестве неисполнительного директора* был переизбран следующий директор:
| Директор | |
| Дмитрий Каменский |
За назначение проголосовал держатель акций класса А |
В качестве неисполнительного директора* был переизбран следующий директор:
| Директор | |
| Елена Ивашенцева |
За назначение проголосовал держатель акций класса А |
*В соответствии с положениями 75A и 75B Устава Компании только держатели акций класса А имели право голоса по данному конкретному вопросу повестки.
По вопросу утверждения вознаграждения Директоров на основании рекомендации Комитета по вознаграждениям результаты окончательного голосования были следующими:
| Голоса «За» |
|
Голоса «Против» |
|
Воздержались |
| 127 214 436 | 3 340 623 |
4 522 |
О Компании
Ozon — мультикатегорийная e-commerce платформа, осуществляющая деятельность в России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Китае и Турции. Благодаря широкой фулфилмент-инфраструктуре и сети доставки Ozon обеспечивает быструю и удобную доставку заказов в рамках курьерской службы, пунктов выдачи и постаматов. Широкая логистическая сеть и быстро развивающаяся платформа маркетплейса позволяют предпринимателям продавать свою продукцию на территории 11 часовых поясов и предлагать покупателям широкий ассортимент товаров в различных категориях продукции. Ozon также активно развивает свои дополнительные сервисы, такие как финтех, и прочие вертикали (например, Ozon fresh — онлайн-сервис по доставке продуктов питания). Дополнительную информацию можно получить на сайте https://corp.ozon.ru
Контакты
Для инвесторов
ir@ozon.ru
Пресс-служба
pr@ozon.ru
Оговорка об ограничении ответственности
Настоящий пресс-релиз содержит заявления прогнозного характера, которые отражают текущие взгляды Ozon Holdings PLC («мы», «наш», «нас» или «Компания») в отношении будущих событий и финансовых показателей. Любые заявления, содержащиеся в настоящем пресс-релизе и не имеющие отношения к историческим событиям, являются заявлениями прогнозного характера.
Такие заявления прогнозного характера основаны на текущих ожиданиях менеджмента. Однако наш менеджмент не может предсказать все риски, а также оценить влияние всех факторов на наш бизнес или степень, в которой любой фактор или сочетание факторов могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые содержатся в любых заявлениях прогнозного характера, которые мы можем сделать. Такие заявления не являются ни обязательствами, ни гарантиями, а связаны с известными и неизвестными рисками, неопределенностями, а также другими важными факторами и обстоятельствами, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или достижения Ozon будут существенно отличаться от ожиданий, прямо выраженных или подразумеваемых в заявлениях прогнозного характера, включая условия на соответствующих рынках капитала, негативные глобальные экономические условия, геополитический кризис вокруг Украины, а также санкции и ответные правительственные меры, иные негативные изменения в бизнесе Ozon или неблагоприятные законодательные или регуляторные изменения. В результате чего мы предостерегаем вас не полагаться на заявления прогнозного характера, и мы распространяем данное предостережение на все такие заявления прогнозного характера. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Годовым отчетом по форме 20-F за год, закончившийся 31 декабря 2022 г., и другими документами, поданными в SEC, в отношении факторов, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от тех, которые описаны в наших заявлениях прогнозного характера.
В результате настоящих и иных важных факторов фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в любых заявлениях прогнозного характера, содержащихся в настоящем пресс-релизе. Любые такие заявления прогнозного характера представляют собой оценки менеджмента на дату настоящего пресс-релиза. Несмотря на то, что Ozon может обновить в будущем настоящие заявления прогнозного характера, Ozon отказывается от любых обязательств по обновлению таких заявлений, даже если в результате последующих событий его прогнозы изменятся. Не стоит полагаться на настоящие заявления прогнозного характера как на представляющие прогнозы Ozon на любую дату, следующую за датой настоящего пресс-релиза.
Товарные знаки, используемые в настоящем пресс-релизе, являются собственностью их владельцев и используются только в справочных целях. Такое использование не должно толковаться как одобрение продуктов или услуг Компании.
